Протокол № 1 — общего собрания учредителей ООО «Гагаринское-2»»

г. Москва                                                                                            «25» мая 2001г.

Присутствовали Учредители, граждане Российской Федерации:

  1. Закрытое акционерное общество «Гагаринское» в лице Генерального директора Болдаревой Раисы Ивановны.
  2. Ледовских Вера Владимировна.

Место проведения: 143350, г. Москва, ул. Советская, д. 1.

Повестка дня:

  1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
  2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Гагаринское-2» (далее — «Общество»).
  3. О формировании Уставного капитала Общества.
  4. Об утверждении Устава Общества.
  5. Об избрании Генерального директора Общества.
  6. О государственной регистрации Общества.
  7. По первому вопросу выступила Ледовских Вера Владимировна с предложением избрать Председателем собрания Ледовских Веру Владимировну, а секретарем Болдареву Раису Ивановну.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решили: Избрать Председателем собрания Ледовских Веру Владимировну, а секретарем Болдареву Раису Ивановну.

  1. По второму вопросу выступила Ледовских Вера Владимировна с предложением:
  • учредить в г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «Г агаринское-2».
  • определить местонахождение Общества, Директора, адрес хранения документов Общества и почтовый адрес: 143350, г. Москва, ул. Советская, д. 1.
  • утвердить Учредительный договор Общества.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решили:

  • учредить в г. Москве Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринское-2». Определить полное наименование юридического лица на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринское-2» (далее по тексту — «Общество»). Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Гагаринское-2». Фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринское-2».
  • определить местонахождение Общества, Директора, адрес хранения документов Общества и почтовый адрес: 143350, г. Москва, ул. Советская, д. 1.
  • утвердить Учредительный договор Общества.
  1. По третьему вопросу выступила Ледовских Вера Владимировна с предложением:
  • сформировать Уставный капитал Общества в размере 310 000 (Триста десять тысяч) рублей за счет внесения денежных средств;
  • определить, что Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли каждого из Учредителей (Участников); номинальная стоимость доли каждого Участника составляет:
  • Ледовских Вера Владимировна — 248 ООО (двести сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 248/320 размера Уставного капитала;
  • Закрытое акционерное общество «Гагаринское» — 62 ООО (шестьдесят две тысячи) рублей, что составляет 62/320 размера Уставного капитала;

3) На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен на 50 %, вторая половина оплачивается в течение 1 (одного) года с момента регистрации Общества.

Голосовали:

«за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решили:

  • сформировать Уставный капитал Общества в размере 310 ООО (Триста десять тысяч) рублей за счет внесения денежных средств;
  • определить, что; Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли каждого из Учредителей (Участников);

номинальная стоимость доли каждого Участника составляет:

  • Ледовских Вера Владимировна — 248 ООО (двести сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 248/320 размера Уставного капитала;

-Закрытое акционерное общество «Гагаринское» — 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей, что составляет 62/320 размера Уставного капитала;

  • На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен на 50 %, вторая половина оплачивается в течение 1 (одного) года с момента регистрации Общества.
  1. По четвертому вопросу выступила Ледовских Вера Владимировна с предложением:
  • утвердить Устав Общества;
  • зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Решили:

  • утвердить Устав Общества;
  • зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.
  1. По пятому вопросу выступила Ледовских Вера Владимировна с предложением избрать Ледовских Веру Владимировну на должность Директора Общества;

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Решили: избрать Ледовских Веру Владимировну на должность Директора Общества;

  1. По шестому вопросу выступил Ледовских Вера Владимировна с предложением: Поручить регистрацию ООО «Гагаринское-2» Ледовских Вере Владимировне.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Решили:     Поручить      регистрацию     ООО     «Гагаринское-2» Ледовских Вере Владимировне.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ